Hermosillo, Sonora. El sector empresarial debe fortalecer sus controles fiscales y financieros para prevenir el bloqueo de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS), Pedro Tapia Maldonado.
Explicó que ambas autoridades tienen facultades para ordenar la inmovilización de recursos sin una orden judicial, como parte de las acciones contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
“El bloqueo de cuenta no implica una culpabilidad automática, pero si representa un riesgo que puede comprometer la continuidad de cualquier negocio. La mejor defensa es la transparencia documental, el cumplimiento oportuno y la asesoría profesional especializada”, advirtió.
Ante ello, recomendó mantener declaraciones y pagos fiscales al corriente, verificar la situación de proveedores, evitar operaciones simuladas y contar con controles internos y auditorías preventivas. También destacó la importancia de documentar contratos, comprobantes y registros que acrediten la legalidad de las operaciones, además de capacitar al personal en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Tapia Maldonado reiteró que la transparencia documental, el cumplimiento oportuno y la asesoría especializada son herramientas fundamentales para reducir riesgos y garantizar la continuidad de los negocios.