La evaluación internacional sobre las medidas de México para prevenir y combatir el lav4do de dinero y el financiamiento de actividades ilíc1-tas se encuentra en su etapa final, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las reuniones de trabajo ya comenzaron y la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está programada del 26 al 30 de octubre de 2026.
La dependencia señaló que el país esperará la resolución del organismo internacional para determinar las medidas que deberán implementarse y continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.
Como parte de la quinta ronda de evaluaciones mutuas, desde marzo de 2026 un equipo del GAFI visitó México para examinar la información proporcionada por autoridades y representantes del sector privado, con el propósito de analizar el funcionamiento de los mecanismos nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
La revisión abarca el marco normativo, las capacidades de las instituciones, los resultados obtenidos por las autoridades competentes y el desempeño de los sectores financiero y no financiero, detalló Hacienda en un comunicado.
El GAFI, integrado por 40 naciones, realiza evaluaciones mutuas para determinar qué tan adecuadamente implementa cada país las medidas destinadas a combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
Estos procedimientos consisten en revisiones entre pares, en las que representantes de distintos países examinan los sistemas de otras naciones. Los informes resultantes ofrecen un análisis detallado de las herramientas legales e institucionales disponibles, así como de su efectividad para enfrentar estos delitos.
En el caso de México, la evaluación busca determinar si el país cuenta con un sistema eficaz para proteger la integridad del sistema financiero. Para ello, el organismo analiza dos aspectos: la efectividad de las medidas implementadas, considerada la parte más importante del proceso, y el cumplimiento técnico de los estándares internacionales.
En este último rubro, México debió presentar información sobre las leyes, los reglamentos y los demás instrumentos jurídicos vigentes para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades delictivas.
La evaluación comprende al Estado mexicano en su conjunto, por lo que participan diversas dependencias e instituciones gubernamentales, representantes del sector privado y autoridades encargadas de la supervisión, la procuración de justicia y la seguridad.
Hacienda aseguró que las instituciones involucradas han trabajado de manera coordinada durante el proceso, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI.